La Fiscalía 4 Local EDA desarticuló el grupo Zeus, dedicado a la comercialización, distribución y venta ilegal de chance y rifas en La Dorada, Samaná y Puerto Salgar.

La organización operaba mediante ventas callejeras, a domicilio, telefónicas y a través de aplicaciones digitales, manejando premios desde $100 mil hasta $80 millones. Susuerte y la Territorial de Salud, entre las afectadas con el ilícito.

Las investigaciones, soportadas en interceptaciones, vigilancias y seguimientos, evidenciaron la participación de dos cabecillas y otros miembros encargados de recaudar dinero y distribuir premios.

Durante los allanamientos de esta semana se incautaron dinero en efectivo, dispositivos móviles, factureros, talonarios y armas de fuego, así como elementos explosivos en poder de algunos integrantes.

"Los análisis tributarios revelaron inconsistencias en declaraciones de renta entre el 2021 y el 2024, indicando presunta evasión fiscal y enriquecimiento ilícito", expresó el ente acusador en la audiencia.

Resultados de audiencias

*Allanamientos

• En barrio Los Alpes, de La Dorada. Hallaron $25 millones dentro de una caja fuerte y $9 millones 190 mil en un bolso, además de dos teléfonos celulares, un DVR y una caja con 25 mil facturas.
• En una estación de servicio de La Dorada. Capturaron a una persona.
• Carrera 9 con calle 11A, de La Dorada. Encontraron un cuaderno con anotaciones de loterías y cifras económicas.
• En Las Ferias, de La Dorada. Hallaron $736 mil en un canguro, $2 millones 700 mil en un bolso y $1 millón 270 mil en el cajón de la mesa de noche, además de cuatro celulares.
• Barrio Obrero, de La Dorada, encontraron una pistola, proveedores, una granada lacrimógena, una granada de 40 mm, 8 talonarios para cuenta de cobro y tres celulares.
• Barrio Divino Niño, de Samaná. Había $32 millones 420 mil en efectivo distribuidos en diferentes recipientes, cuatro celulares, un portátil, bonos de rifas, talonarios y cuadernos con anotaciones.
• Barrio El Centro,de Puerto Salgar. 9 contenedores de cartón con monedas de diferentes denominaciones, un talonario de letras de cambio con cinco diligenciadas a nombre de varias personas, una licencia de conducción y una encomienda con tizas para tacos de billar. 10 boletas para una rifa de $2 millones en electrodomésticos y un frasco con $526 mil en monedas.

*Capturas

11 en casas, dos personas más se presentaron voluntariamente. Fueron 13 en total.

*Audiencias

• Durante 3 días de esta semana se legalizó todo. El abogado de un procesado apeló por la incautación de un dinero. El juez ordenó devolverlo, con el compromiso de retornarlo si se demuestra su ilicitud. Ninguno aceptó los cargos.
• Imputaron los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

*Medidas

El juez les dio domiciliaria a la mayoría, menos a una mujer que quedó libre por no tener nada que ver con el grupo. El fiscal apeló y pidió intramural para el presunto líder de la banda y el segundo al mando. La segunda instancia decidirá.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.