LA PATRIA | MANIZALES*

Prestar el documento de identidad, desconocer de dónde proviene el dinero cuando se hace una compra o recibir remesas a nombre de otra persona son algunas acciones que parecen inofensivas, pero que le pueden implicar a una persona inmiscuirse en delitos como testaferrato, contrabando, lavado de activos o financiación del terrorismo.

1-Prestar el documento de identidad

Al prestar este documento personal e intransferible para alguna transacción en la web, las personas pueden ser víctimas de suplantación de identidad. Este delito, según datos de la Dijín, fue reportado 1.527 veces en el 2020, mientras que en el 2019 hubo alrededor de 300 casos.

Así mismo, quienes faciliten su cédula de ciudadanía o algún otro documento a un externo pueden verse implicados en delitos de testaferrato o contrabando.

2-Desconocer de dónde proviene el dinero cuando se hace una compra

Los emprendedores y las grandes empresas pueden involucrarse, sin saberlo, en lavado de activos o financiación del terrorismo al desconocer los mecanismos, herramientas y prácticas que les permitan evitar ser usadas para este fin.

Según la Unidad de Información y Análisis Financiero, la misión del ´lavador´ es dar apariencia de legalidad a los bienes y dineros provenientes de delitos.

3-Recibir remesas a nombre de otra persona o de un desconocido

Al hacer el favor de recibir remesas y desconocer a la persona que realiza el envío, las personas podrían verse involucradas, al igual que el punto anterior, en lavado de activos, delito que está penalizado en Colombia.

Cabe destacar que la suplantación de identidad, corrupción, extorsión, trata de blancas, tráfico de armas y narcotráfico, entre otros, son algunos de los delitos en los que también pueden incurrir los ciudadanos, de forma aparentemente inofensiva, al momento de hacer transacciones en la web.

*Con información de campaña Zona Libre de Delito.