Caballista se habría enriquecido ilegalmente en $17 mil millones

LA PATRIA | PEREIRA*

Cayó el Caballista, señalado de lavado de activos de la mafia mexicana. Se trata de Néstor Tarazona Enciso, condenado en EE.UU., socio de Memo Fantasma y quien se habría enriquecido ilegalmente en cerca de $17.000 millones.

La Policía lo detuvo en Pereira. Era requerido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares debido a su presunto papel como cabecilla y articulador de una red criminal al servicio de los carteles de Sinaloa y Nueva Generación de Jalisco, a través del grupo armado de Los Puntilleros.

Tarazona Enciso ha sido investigado como responsable de constituir un holding o sociedad financiera para lavar dineros de Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el ‘Chapo Guzmán’, razón por la cual fue incluido en la lista Ofac (Clinton) que maneja el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Esta persona fue condenada en dos ocasiones por delitos de narcotráfico en EE. UU. y regresó al país en 1995 para constituir dos empresas con el propósito de realizar maniobras ficticias que propiciaran el lavado de activos.

Durante todo este tiempo, Néstor Tarazona se mantuvo en el anonimato como un próspero criador de caballos de paso y aves exóticas, ubicándose incluso en el top 10 de criadores de caballos avalados por Fedequinas.

Tras la captura del ‘Chapo Guzmán’ en 2014, suspendió negocios con el cartel de Sinaloa y ofreció sus servicios al cartel Jalisco Nueva Generación, del sureste de México, y se hizo socio de Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como Memo Fantasma.

Las indagaciones de este proceso comenzaron en el año 2018, mediante información presentada por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, con base en información suministrada por fuentes humanas.

*Con información de la Policía Nacional.